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辜仲瑩涉行賄扁家并協助洗錢近日可望結案

2019/06/06 来源:黔南州信息港

导读

辜仲莹涉行贿扁家并协助洗钱 近日可望结案台海5月1日讯 台北地检署侦办开发金并购金鼎证弊案30日起诉中华开发总经理辜仲莹、财务长邱德馨等

  辜仲莹涉行贿扁家并协助洗钱 近日可望结案

  台海5月1日讯 台北地检署侦办开发金并购金鼎证弊案30日起诉中华开发总经理辜仲莹、财务长邱德馨等人。辜、邱两人因另涉及扁家洗钱弊案、争夺开发金过程疑涉行贿扁家等案,特侦组已将两人改列被告,持续侦办中。

  據臺媒報道,特偵組發現,吳淑珍在2003年6月間,曾指示前“總統府”出納陳鎮慧,將吳景茂賬戶內的80萬美元匯往境外,辜仲瑩與財務長邱德馨涉嫌協助其中60萬美元轉匯事宜。特偵組日前已經以被告身分,先后傳喚辜仲瑩及邱德馨到案,近日可望結案。其中,邱德馨因他案遭檢方境管。

  北检调查“假外资”弊案,发现开发金控在2005年并购金鼎证券前夕,疑利用英属开曼群岛“数字前进”等三家公司,假借境外基金名义,透过三家外商银行,向两家证券下单。事先以低价大量搜购金鼎证股票,事后再以高价“倒货”给开发金控,赚取约超过4亿元(新台币,下同)价差,涉及内线交易。

  检方怀疑,“数字前进”等三家公司疑是辜仲莹所控制的“假外资”,怀疑4亿不法利益流向辜仲莹并借“假外资”购并金鼎证券,并趁机内线交易,已向“金管会”调阅资料,并分案侦办。

  目前这4亿元的不法利益,流向不明,检调怀疑是否有部分款项流向扁家,作为争取开发金经营权的对价,检调已进一步调查厘清。

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